关于浙江龙游农村商业银行股份有限公司召开2022年股东大会公告
浙江龙游农村商业银行股份有限公司全体股东：
根据《公司法》及《浙江龙游农村商业银行股份有限公司章程》相关规定，决定召开2022年浙江龙游农村商业银行股份有限公司（以下简称龙游农商银行或本行）股东大会，现将会议有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：本行董事会
（二）会议时间：2022年4月22日上午10：30开始。其中，10：00-10：30为集中审阅材料时间，10：30正式开会。
（三）会议地点：龙游农商银行三楼大型会议室（龙游县荣昌大道683号）。
（四）召开方式：现场会议。
（五）出席会议人员：本行股东或其委托代理人。
（六）列席人员：
1.本行非股东高级管理人员、部门负责人、支行行长；
2.大会见证律师；
3.邀请嘉宾。
二、会议审议内容
（一）听取并审议《浙江龙游农村商业银行股份有限公司2021年度董事会工作报告（草案）》；
（二）听取并审议《浙江龙游农村商业银行股份有限公司2021年度监事会工作报告（草案）》；
（三）听取并审议《浙江龙游农村商业银行股份有限公司2021年财务决算和2022年财务预算方案（草案）》；
（四）听取并审议《浙江龙游农村商业银行股份有限公司2021年度利润分配和股金分红方案（草案）》；
（五）听取并审议《浙江龙游农村商业银行股份有限公司关于聘用2021年度会计报表审计单位的报告（草案）》；
（六）听取并审议《浙江龙游农村商业银行股份有限公司关于聘用2022年度会计报表审计单位的报告（草案）》；
（七）听取并审议《关于范永清辞去龙游农商银行监事的议案（草案）》；
（八）听取并审议《浙江龙游农村商业银行股份有限公司董事薪酬方案的议案（草案）》；
（九）听取并审议《浙江龙游农村商业银行股份有限公司监事薪酬方案的议案（草案）》；
（十）听取并审议《关于浙江龙游农村商业银行股份有限公司2021年综合业务发展计划执行情况和2022年度综合业务发展计划的议案（草案）》；
（十一）听取并审议《浙江龙游农村商业银行股份有限公司“十四五”发展规划（2021-2025年）的议案（草案）》；
（十二）听取并审议《关于修订<浙江龙游农村商业银行股份有限公司章程>的议案》；
（十三）听取并审议《关于修订<浙江龙游农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案（草案）》；
（十四）听取并审议《关于修订<浙江龙游农村商业银行股份有限公司监事会议事规则>的议案（草案）》；
（十五）听取并审议《关于修订<浙江龙游农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案（草案）》；
（十六）听取并审议《关于修订<浙江龙游农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法>的议案（草案）》；
（十七）听取并审议《关于浙江龙游农村商业银行股份有限公司监事会对“两会一层”成员2021年履职情况评价报告的议案（草案）》；
（十八）听取《浙江龙游农村商业银行股份有限公司2021年度独立董事任职期间履行职责情况的报告议案》；
（十九）听取《浙江龙游农村商业银行股份有限公司2021年度大股东资质评估报告（草案）》；
（二十）听取《浙江龙游农村商业银行股份有限公司2021年度三农金融服务工作报告（草案）》
（二十一）听取《浙江龙游农村商业银行股份有限公司2021年度股权管理工作报告（草案）》；
（二十二）听取《浙江龙游农村商业银行股份有限公司2021年度关联交易情况报告的议案》；
（二十三）需由股东大会审议通过的其他事项。
三、会议登记办法
（一）本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。
（二）拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜：
1.登记时间：2021年4月1日至4月10日，每天上午：8：30-12：00；下午14：00-16：30；
2.登记地址：龙游农商银行总行（龙游县荣昌大道683号）一楼营业大厅；
3.登记手续：
（1）出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。授权委托书模版可到龙游农商银行总行（龙游县荣昌大道683号）一楼营业大厅领取。
（2）企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。
四、其他事项
（一）会议报到时间：2022年4月22日9：30-10：30。
（二）会议报到手续：
1.已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证出席；
2.由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员，将不能出席会议并进行表决。
（三）会议联系方式：
联系人：方婷，办公室电话：05707010106，移动电话：18157072112；
地址：龙游农商银行总行（龙游县荣昌大道683号）三楼大型会议室。
（四）会期半天，出席会议者交通、食宿等各项费用自理。
（五）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化，将另行电话通知。
特此公告。
浙江龙游农村商业银行股份有限公司
2022年4月1日
