浙江龙游农村商业银行股份有限公司关于召开2025年
第一次临时股东会的公告
浙江龙游农村商业银行股份有限公司全体股东：
根据《公司法》及《浙江龙游农村商业银行股份有限公司章程》相关规定，决定召开浙江龙游农村商业银行股份有限公司（以下简称龙游农商银行或本行）2025年第一次临时股东会，现将会议有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：本行董事会
（二）会议时间：2025年7月16日15：45开始。其中，15：00-15：45为集中审阅材料时间，15：45正式开会。
（三）会议地点：龙游农商银行三楼大型会议室（龙游县荣昌大道683号）。
（四）召开方式：现场会议。
（五）出席会议人员：依法持有本行股份，并在股东名册上登记且按要求完成参加会议登记的股东或其合法委托代理人；本行董事、监事和高级管理人员。
（六）列席人员：
1.本行非股东高级管理人员、部门负责人、支行行长；
2.大会见证律师；
3.邀请嘉宾。
二、会议内容
（一）听取并审议《浙江龙游农村商业银行股份有限公司第二届董事会工作报告（草案）》；
（二）听取并审议《浙江龙游农村商业银行股份有限公司第二届监事会工作报告（草案）》；
（三）听取并审议《关于修订<浙江龙游农村商业银行股份有限公司章程>的议案（草案）》；
（四）听取并审议《浙江龙游农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事、董事长选举办法（草案）》；
（五）听取并审议《浙江龙游农村商业银行股份有限公司第三届监事会非职工监事、监事长选举办法（草案）》；
（六）听取并审议《关于选举浙江龙游农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事的议案（草案）》；
（七）听取并审议《关于选举浙江龙游农村商业银行股份有限公司第三届监事会非职工监事的议案（草案）》；
（八）听取并审议《关于修订<浙江龙游农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案（草案）》；
（九）听取并审议《关于修订<浙江龙游农村商业银行股份有限公司董事薪酬方案>的议案（草案）》；
（十）听取并审议《关于修订<浙江龙游农村商业银行股份有限公司监事薪酬方案>的议案（草案）》；
（十一）需由股东会审议通过的其他事项。
三、会议登记
（一）本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。
（二）拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜：
1.登记时间：2025年7月7日至7月11日，每天上午：8：30-11：30；下午2：30-4：30；
2.登记地址：龙游农商银行总行（龙游县荣昌大道683号）一楼营业大厅；
3.登记手续：
（1）出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。授权委托书模版可到龙游农商银行总行（龙游县荣昌大道683号）一楼营业大厅领取。
（2）企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。
4.登记方式：出席会议者在登记时间内到指定地点登记，或以信函、传真等方式进行登记。传真号码：0570-7010706。来信请寄：浙江省龙游县荣昌大道683号，浙江龙游农村商业银行股份有限公司办公室，邮编324400（信封请注明：股东会资料）。
四、会议出席及签到
（一）会议报到时间：2025年7月16日15：00-15：30。
（二）会议报到手续：
1.已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证出席；
2.已办理会议登记但更换出席人员的，请按本通知第三条会议登记的要求携带会议登记的相关证件和文件办理会议签到手续；
3.由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员，将不能出席会议并进行表决。
五、会议联系方式
联系人：方婷，办公室电话：05707010106，移动电话：18157072112；
地址：龙游农商银行总行（龙游县荣昌大道683号）三楼大型会议室。
六、其他事项
（一）本通知同时在龙游农商银行微信公众号信息披露专栏、龙游农商银行营业部、各支行等营业网点发布。
（二）会期半天，出席会议者交通、食宿等各项费用自理。
（三）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化，将另行电话通知。
特此公告。
浙江龙游农村商业银行股份有限公司董事会
2025年7月1日
