龙游农商银行

浙江龙游农村商业银行股份有限公司2022年股东大会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年4月22日

（二）股东大会召开的地点：本行三楼大型会议室

（三）出席会议的股东和代理人45人，所持股份188245694股（其中，有表决的股份数为188245694股），占应到股东股份总数的65.79%，会议程式符合相关规定。

（四）本次股东大会现场会议由董事长宋利剑先生主持，采用记名投票方式对提案进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

决议事项	表决同意得票	同意票占发出票权（%）	结果
一、《龙游农商银行2021年度董事会工作报告（草案）》	188245694	100	通过
二、《龙游农商银行2021年度监事会工作报告（草案）》	188245694	100	通过
三、《龙游农商银行2021年财务决算和2022年财务预算方案（草案）》	188245694	100	通过
四、《龙游农商银行2021年度利润分配和股金分红方案（草案）》	188245694	100	通过
五、《龙游农商银行关于聘请2021年年报审计会计师事务所报告的议案（草案）》	188245694	100	通过
六、《龙游农商银行关于聘请2022年年报审计会计师事务所报告的议案（草案）》	188245694	100	通过
七、《关于制定<浙江龙游农村商业银行股份有限公司董事薪酬方案>的议案（草案）》	188245694	100	通过
八、关于制定<浙江龙游农村商业银行股份有限公司监事薪酬方案>的议案（草案）》	188245694	100	通过
九、《关于修订<浙江龙游农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案（草案）》	188245694	100	通过
十、《关于修订<浙江龙游农村商业银行股份有限公司监事会议事规则>的议案（草案）》	188245694	100	通过
十一、《关于修订<浙江龙游农村商业银行股份有限公司股东大会会议事规则>的议案（草案）》	188245694	100	通过
十二、《关于修订<浙江龙游农村商业银行股份有限公司章程>的议案（草案）》	188245694	100	通过
十三、《关于修订<浙江龙游农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法>的议案（草案）》	188245694	100	通过
十四、《关于修订<浙江龙游农村商业银行股份有限公司股权管理实施细则>的议案（草案）》	188245694	100	通过
十五、《龙游农商银行关于监事会对“两会一层”成员2021年度履职情况评价的报告（草案）》	188245694	100	通过
十六、《龙游农商银行2021年度综合发展计划完成情况报告的议案（草案）》	188245694	100	通过
十七、《龙游农商银行关于2022年度综合发展计划的议案（草案）》	188245694	100	通过
十八、《关于制定<浙江龙游农村商业银行股份有限公司“十四五”发展规划（2021-2025年）>的议案（草案）》	188245694	100	通过
十九、《关于范永清辞去龙游农商银行监事的议案（草案）》	188245694	100	通过

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：浙江游龙律师事务所

（二）律师：陈锦春

（三）律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的身份和资格、表决程序等均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，对十九个审议议案的每项表决结果真实、合法、有效，根据表决结果所形成的决议合法有效。

特此公告。

2022年4月27日