浙江龙游农村商业银行股份有限公司关于召开2025年度股东会的公告
浙江龙游农村商业银行股份有限公司全体股东：
根据《公司法》及《浙江龙游农村商业银行股份有限公司章程》相关规定，决定召开2025年度浙江龙游农村商业银行股份有限公司（以下简称龙游农商银行或本行）股东会，现将会议有关事项公告如下：
一、会议时间
2026年4月24日（星期五）10：40正式开始。
二、会议地点
龙游农商银行三楼大型会议室（龙游县荣昌大道683号）。
三、会议内容
（一）审议《浙江龙游农村商业银行股份有限公司2025年度董事会工作报告（草案）》；
（二）审议《浙江龙游农村商业银行股份有限公司2025年度监事会工作报告（草案）》；
（三）审议《浙江龙游农村商业银行股份有限公司2025年财务决算和2026年财务预算方案（草案）》；
（四）审议《浙江龙游农村商业银行股份有限公司2025年度利润分配和股金分红方案（草案）》；
（五）审议《浙江龙游农村商业银行股份有限公司关于增加注册资本的议案（草案）》；
（六）审议《关于杜泉辞去浙江龙游农村商业银行股份有限公司独立董事及相关委员会职务的议案（草案）》；
（七）审议《浙江龙游农村商业银行股份有限公司独立董事辞职的声明（草案）》；
（八）审议《关于补选孙福兵为浙江龙游农村商业银行股份有限公司第三届董事会独立董事的议案（草案）》；
（九）审议《浙江龙游农村商业银行股份有限公司关于聘请2026年年报审计会计师事务所的议案（草案）》；
（十）听取《浙江龙游农村商业银行股份有限公司关于2025年度监事会对“两会一层”及其成员履职情况评价的报告》；
（十一）听取《浙江龙游农村商业银行股份有限公司2025年度独立董事述职的报告》；
（十二）听取《浙江龙游农村商业银行股份有限公司关于2025年度董事会对主要股东及大股东资质评估的报告》；
（十三）听取《浙江龙游农村商业银行股份有限公司2025年度三农金融服务工作的报告》；
（十四）听取《浙江龙游农村商业银行股份有限公司2025年度股权管理工作的报告》；
（十五）听取《浙江龙游农村商业银行股份有限公司2025年度关联交易情况的报告》；
（十六）需由股东会审议或听取的其他事项。
四、参会人员
凡龙游农商银行股东均有权出席本次股东会。如股东本人不能亲自出席会议的，可以书面委托代理人代为出席和表决，否则视为弃权。
五、会议登记
（一）本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。
（二）拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜：
1.登记时间：2026年4月13日至4月17日，每天上午：8：30-11：30；下午2：00-4：30；
2.登记地址：龙游农商银行总行（龙游县荣昌大道683号）一楼营业大厅；
3.登记手续：
（1）出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。授权委托书模版可到龙游农商银行总行（龙游县荣昌大道683号）一楼营业大厅领取。
（2）企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。
4.登记方式：出席会议者在登记时间内到指定地点登记，或以信函、传真等方式进行登记。传真号码：0570-7010706。来信请寄：浙江省龙游县荣昌大道683号，浙江龙游农村商业银行股份有限公司办公室，邮编324400（信封请注明：股东会资料）。
六、会议出席及签到
（一）会议报到时间：2026年4月24日10：00-10：30。
（二）会议报到手续：
1.已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证出席；
2.已办理会议登记但更换出席人员的，请按本通知第三条会议登记的要求携带会议登记的相关证件和文件办理会议签到手续；
3.由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员，将不能出席会议并进行表决。
七、会议联系方式
联系人：方萌秀，办公室电话：05707027791；
地址：龙游农商银行总行（龙游县荣昌大道683号）十楼办公室。
八、其他事项
（一）本通知同时在龙游农商银行微官网，龙游农商银行营业部、各支行等营业网点发布。
（二）会期半天，出席会议者交通、食宿等各项费用自理。
（三）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化，将另行电话通知。
特此公告。
浙江龙游农村商业银行股份有限公司董事会
2026年4月2日
