龙游农商银行

浙江龙游农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年4月14日

（二）股东大会召开的地点：本行三楼大型会议室

（三）出席会议的股东和代理人58人，所持股份171242540股（其中，有表决的股份数为171242540股），占应到股东股份总数的56.46%，会议程式符合相关规定。

（四）本次股东大会现场会议由董事长宋利剑先生主持，采用记名投票方式对提案进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

决议事项	表决同意得票	同意票占发出票权（%）	结果
一、《龙游农商银行2022年度董事会工作报告（草案）》	171242540	100	通过
二、《龙游农商银行2022年度监事会工作报告（草案）》	171242540	100	通过
三、《龙游农商银行2022年财务决算和2023年财务预算方案（草案）》	171242540	100	通过
四、《龙游农商银行2022年度利润分配和股金分红方案（草案）》	171242540	100	通过
五、《关于龙游农商银行2022年度综合业务发展计划执行情况和2023年度综合业务发展计划的议案（草案）》	171242540	100	通过
六、《龙游农商银行关于聘请2023年年报审计会计师事务所的报告的议案（草案）》	171242540	100	通过
七、《关于修订<浙江龙游农村商业银行股份有限公司章程>的议案（草案）》	171242540	100	通过
八、《关于龙游农商银行监事会对“两会一层”成员2022年履职情况评价报告的议案（草案）》	171242540	100	通过
九、《龙游农商银行独立董事2022年度述职报告（草案）》	171242540	100	通过
十、《龙游农商银行2022年度大股东资质评估报告（草案）》	171242540	100	通过
十一、《关于制定〈浙江龙游农村商业银行股份有限公司员工持股计划实施细则（试行）〉的议案（草案）》	171242540	100	通过
十二、《龙游农商银行2022年度三农金融服务工作报告（草案）》	171242540	100	通过
十三、《龙游农商银行2022年度股权管理工作报告（草案）》	171242540	100	通过
十四、《龙游农商银行2022年度关联交易情况报告的议案（草案）》	171242540	100	通过

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：浙江游龙律师事务所

（二）律师：陈锦春

（三）律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的身份和资格、表决程序等均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，对十四个审议议案的每项表决结果真实、合法、有效，根据表决结果所形成的决议合法有效。

特此公告。

2023年4月20日