浙江龙游农村商业银行股份有限公司关于召开2023年度股东大会的公告
浙江龙游农村商业银行股份有限公司全体股东：
根据《公司法》及《浙江龙游农村商业银行股份有限公司章程》相关规定，决定召开2023年度浙江龙游农村商业银行股份有限公司（以下简称龙游农商银行或本行）股东大会，现将会议有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：本行董事会
（二）会议时间：2024年4月24日下午15：45开始。其中，15：00-15：45为集中审阅材料时间，15：45正式开会。
（三）会议地点：龙游农商银行三楼大型会议室（龙游县荣昌大道683号）。
（四）召开方式：现场会议。
（五）出席会议人员：依法持有本行股份，并在股东名册上登记且按要求完成参加会议登记的股东或其合法委托代理人；本行董事、监事和高级管理人员。
（六）列席人员：
1.本行非股东高级管理人员、部门负责人、支行行长；
2.大会见证律师；
3.邀请嘉宾。
二、会议审议内容
（一）听取并审议《浙江龙游农村商业银行股份有限公司2023年度董事会工作报告（草案）》；
（二）听取并审议《浙江龙游农村商业银行股份有限公司2023年度监事会工作报告（草案）》；
（三）听取并审议《浙江龙游农村商业银行股份有限公司2023年财务决算和2024年财务预算方案（草案）》；
（四）听取并审议《浙江龙游农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配和股金分红方案（草案）》；
（五）听取并审议《关于浙江龙游农村商业银行股份有限公司董事会延期换届事项的议案（草案）》；
（六）听取并审议《关于浙江龙游农村商业银行股份有限公司监事会延期换届事项的议案（草案）》；
（七）听取并审议《关于修订<浙江龙游农村商业银行股份有限公司监事会议事规则>的议案（草案）》；
（八）听取并审议《关于修订<浙江龙游农村商业银行股份有限公司章程>的议案（草案）》；
（九)听取并审议《关于范永清辞去浙江龙游农村商业银行股份有限公司监事的议案(草案）》；
（十）听取并审议《龙游农商银行关于补选姜荣清、胡爱文为浙江龙游农村商业银行股份有限公司第二届监事会外部监事的议案（草案）》；
（十一）听取并审议《龙游农商银行关于修订<浙江龙游农村商业银行股份有限公司第二届监事会非职工监事、监事长选举办法>的议案（草案）》；
（十二）听取并审议《浙江龙游农村商业银行股份有限公司关于聘请2024年度会计报表审计单位的报告（草案）》；
（十三）听取并审议《关于浙江龙游农村商业银行股份有限公司监事会对“两会一层”及其成员2023年度履职情况评价报告的议案（草案）》；
（十四）听取《浙江龙游农村商业银行股份有限公司2023年度独立董事任职期间履行职责情况的报告议案》；
（十五）听取《浙江龙游农村商业银行股份有限公司2023年度大股东资质评估报告（草案）》；
（十六）听取《浙江龙游农村商业银行股份有限公司2023年度三农金融服务工作报告（草案）》；
（十七）听取《浙江龙游农村商业银行股份有限公司2023年度股权管理工作报告（草案）》；
（十八）听取《浙江龙游农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易情况报告的议案》；
（十九）需由股东大会审议通过的其他事项。
三、会议登记办法
（一）本行股东或其委托代理人均有权出席本次会议和参加表决。
（二）拟出席本次会议的股东按以下要求办理出席登记事宜：
1.登记时间：2024年4月10日至4月16日，每天上午：8：30-12：00；下午14：00-16：30；
2.登记地址：龙游农商银行总行（龙游县荣昌大道683号）一楼营业大厅；
3.登记手续：
（1）出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。授权委托书模版可到龙游农商银行总行（龙游县荣昌大道683号）一楼营业大厅领取。
（2）企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。
4.登记方式：出席会议者在登记时间内到指定地点登记或以信函、传真等方式进行登记。传真号码：0570-7010706。来信请寄：浙江省龙游县荣昌大道683号，浙江龙游农村商业银行股份有限公司办公室，邮编324400（信封请注明：股东大会资料）。
四、其他事项
（一）会议报到时间：2024年4月24日15：00-15：30。
（二）会议报到手续：
1.已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证出席；
2.由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员，将不能出席会议并进行表决。
（三）会议联系方式：
联系人：方婷，办公室电话：05707010106，移动电话：18157072112；
地址：龙游农商银行总行（龙游县荣昌大道683号）三楼大型会议室。
（四）会期半天，出席会议者交通、食宿等各项费用自理。
（五）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化，将另行电话通知。
特此公告。
浙江龙游农村商业银行股份有限公司董事会
2024年4月3日
