龙游农商银行

浙江龙游农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年4月24日

（二）股东大会召开的地点：本行三楼大型会议室

（三）出席会议的股东和代理人65人，所持股份194823830股（其中，有表决的股份数为194823830股），占应到股东股份总数的99.17%，会议程式符合相关规定。

（四）本次股东大会现场会议由董事长宋利剑先生主持，采用记名投票方式对提案进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

决议事项	表决同意得票	同意票占发出票权（%）	结果
一、《龙游农商银行2023年度董事会工作报告（草案）》	194823830	100	通过
二、《龙游农商银行2023年度监事会工作报告（草案）》	194823830	100	通过
三、《龙游农商银行2023年财务决算和2024年财务预算方案（草案）》	194823830	100	通过
四、《龙游农商银行2023年度利润分配和股金分红方案（草案）》	194823830	100	通过
五、《龙游农商银行关于浙江龙游农村商业银行股份有限公司董事会延期换届事项的议案（草案）》	194823830	100	通过
六、《龙游农商银行关于浙江龙游农村商业银行股份有限公司监事会延期换届事项的议案（草案）》	194823830	100	通过
七、《龙游农商银行关于修订<浙江龙游农村商业银行股份有限公司章程>的议案（草案）》	194823830	100	通过
八、《龙游农商银行关于修订<浙江龙游农村商业银行股份有限公司第二届监事会非职工监事、监事长选举办法>的议案（草案）》	194823830	100	通过
九、《龙游农商银行关于修订<浙江龙游农村商业银行股份有限公司监事会议事规则>的议案（草案）》	194823830	100	通过
十、《关于项志明辞去龙游农商银行监事的议案（草案）》	194823830	100	通过
十一、《龙游农商银行关于补选姜荣清、胡爱文为浙江龙游农村商业银行股份有限公司第二届监事会外部监事的议案（草案）》	194823830	100	通过
十二、《龙游农商银行关于聘请2024年年报审计会计师事务所的议案（草案）》	194823830	100	通过
十三、《龙游农商银行监事会关于对“两会一层”及其成员2023年度履职情况评价报告的议案（草案）》	194823830	100	通过

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（衢州）律师事务所

（二）律师：陈锦春

（三）律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的身份和资格、表决程序等均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，对十三个审议议案的每项表决结果真实、合法、有效，根据表决结果所形成的决议合法有效。

特此公告。

2024年4月26日